1.
ELABORACION DE MODELOS DE PREVENCION:
Confección de modelos que previene la responsabilidad penal de la persona jurídica según la ley 20393.
2. SISTEMAS DE GESTION DE CUMPLIMIENTO:
Implementación de sistemas de gestión de cumplimiento, antisoborno e integridad.ISO 19600, ISO37001.
3. COMPLIANCE OFFICER:
Servicios de Compliance Officer externalizado
4. LINEA ETICA:
Recibimos las denuncias de su organización, las procesamos y comunicamos el resultado.
5. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:
Auditoria de Cumplimiento Normativo en general y Penal en particular.
6. FORENSIC:
Investigación con examinadores de fraude certificados.
7. FORMACION:
Mantención del sistema de integridad, proporcionando cursos presenciales o entregando la información en CD, capacitación presencial en ética corporativa.
8. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES.BF:
Quienes son las personas naturales detrás de cada sociedad que detentan verdaderamente la dirección de la empresa.
9. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. PEP:
Le permitirá someter al procedimiento establecido, la relación con PEP disminuyendo el riesgo.
10. DUE DILLIGENCE AVANZADO, CONOZCA A SU CLIENTE:
Implementamos el procedimiento o entregamos información en relación a su proveedor.
11. PREVENCION CONFLICTO DE INTERESES Y NEGOCIACION INCOMPATIBLE:
Impedimos la concertación entre sus empleados y sus familiares con los proveedores.
12. DATOS:
Información de interés respecto de la sociedad o persona natural sin due dilligence.
13. AML UPDATE:
Aplicación de todos los procedimientos anteriores de una vez, actualizando el estado del modelo.
Confección de modelos que previene la responsabilidad penal de la persona jurídica según la ley 20393.
2. SISTEMAS DE GESTION DE CUMPLIMIENTO:
Implementación de sistemas de gestión de cumplimiento, antisoborno e integridad.ISO 19600, ISO37001.
3. COMPLIANCE OFFICER:
Servicios de Compliance Officer externalizado
4. LINEA ETICA:
Recibimos las denuncias de su organización, las procesamos y comunicamos el resultado.
5. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:
Auditoria de Cumplimiento Normativo en general y Penal en particular.
6. FORENSIC:
Investigación con examinadores de fraude certificados.
7. FORMACION:
Mantención del sistema de integridad, proporcionando cursos presenciales o entregando la información en CD, capacitación presencial en ética corporativa.
8. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES.BF:
Quienes son las personas naturales detrás de cada sociedad que detentan verdaderamente la dirección de la empresa.
9. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. PEP:
Le permitirá someter al procedimiento establecido, la relación con PEP disminuyendo el riesgo.
10. DUE DILLIGENCE AVANZADO, CONOZCA A SU CLIENTE:
Implementamos el procedimiento o entregamos información en relación a su proveedor.
11. PREVENCION CONFLICTO DE INTERESES Y NEGOCIACION INCOMPATIBLE:
Impedimos la concertación entre sus empleados y sus familiares con los proveedores.
12. DATOS:
Información de interés respecto de la sociedad o persona natural sin due dilligence.
13. AML UPDATE:
Aplicación de todos los procedimientos anteriores de una vez, actualizando el estado del modelo.