1. ELABORACION DE MODELOS DE PREVENCION:
Confección de modelos que previene la responsabilidad penal de la persona jurídica según la ley 20393.

2. SISTEMAS DE GESTION DE CUMPLIMIENTO:
Implementación de sistemas de gestión de cumplimiento, antisoborno e integridad.ISO 19600, ISO37001.

3. COMPLIANCE OFFICER:
Servicios de Compliance Officer externalizado

4. LINEA ETICA:
Recibimos las denuncias de su organización, las procesamos y comunicamos el resultado.

5. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:
Auditoria de Cumplimiento Normativo en general y Penal en particular.

6. FORENSIC:
Investigación con examinadores de fraude certificados.

7. FORMACION:
Mantención del sistema de integridad, proporcionando cursos presenciales o entregando la información en CD, capacitación presencial en ética corporativa.

8. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES.BF:
Quienes son las personas naturales detrás de cada sociedad que detentan verdaderamente la dirección de la empresa.

9. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. PEP:
Le permitirá someter al procedimiento establecido, la relación con PEP disminuyendo el riesgo.

10. DUE DILLIGENCE AVANZADO, CONOZCA A SU CLIENTE:
Implementamos el procedimiento o entregamos información en relación a su proveedor.

11. PREVENCION CONFLICTO DE INTERESES Y NEGOCIACION INCOMPATIBLE:
Impedimos la concertación entre sus empleados y sus familiares con los proveedores.

12. DATOS:
Información de interés respecto de la sociedad o persona natural sin due dilligence.

13. AML UPDATE:
Aplicación de todos los procedimientos anteriores de una vez, actualizando el estado del modelo.

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